Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ЗАО "Заря" (далее - Общество)

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров

ЗАО "Заря" (далее  - Общество)

Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество "Заря"
ОГРН Общества:	1022603220573
Место нахождения общества[1]:	Российская Федерация, 357963, Ставропольский край, Левокумский район, п.Заря, ул.Ленина 12
Адрес общества[2]:	357963, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Р-Н ЛЕВОКУМСКИЙ, П. ЗАРЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 12
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	11.05.2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	02.06.2026 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	357963, Ставропольский край, Левокумский район, п. Заря, ул. Ленина, 12, ЗАО «Заря»
Адрес сайта для заполнения электронной формы бюллетеней:	https://vtbreg.ru
Место проведения заседания:	Ставропольский край, Левокумский район, п. Заря, ул. Ленина, 12, ЗАО «Заря»
Дата проведения:	05.06.2026 г.
Дата составления отчета:	08.06.2026 г.

В настоящем отчете используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН  1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Толкачев Роман Дмитриевич по доверенности от 03.03.2025г. № 030325/103

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов счетной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
9. Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.
10. Увеличение уставного капитала ЗАО «Заря».
11. Утверждение изменений в Устав ЗАО «Заря».

 

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 29 232.

В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: 18 697 голосами, что составляет 63.9607% об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

 

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.

 

Итоги голосования:

 

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 29 232.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 29 232.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18 697.

Кворум - 63.9607%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные  в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	18 697	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

 

 

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 29 232.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 29 232.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18 697.

Кворум - 63.9607%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные  в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	18 697	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

 

 

По вопросу повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 29 232.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 29 232.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18 697.

Кворум - 63.9607%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные  в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	18 697	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Чистую прибыль, полученную по итогам 2025 года в размере 6 745  тыс. руб., не распределять, оставив на балансе Общества. Дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать (не объявлять).

 

 

По вопросу повестки дня №4: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 321 552.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 321 552.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   вопросу повестки дня: 205 667.

Кворум - 63.9607%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Зугумов Шамил	18 697
2	Синеоков Анатолий Александрович	18 697
3	Маляров Владимир Михайлович	18 697
4	Зугумов Имамшапи Шамилович	18 697
5	Лукьяница Наталья Сергеевна	18 697
6	Селеменева Виктория Николаевна	18 697
7	Малярова Вера Александровна	18 697
8	Авдеев Михаил Валентинович	18 697
9	Буримов Александр Викторович	18 697
10	Давыдова Надежда Андреевна	18 697
11	Шубин Тимофей Петрович	18 697
«За»:		205 667
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

Принятое решение: Избрать в состав Наблюдательного совета Общества:

Зугумов Шамил

Синеоков Анатолий Александрович

Маляров Владимир Михайлович

Зугумов Имамшапи Шамилович

Лукьяница Наталья Сергеевна

Селеменева Виктория Николаевна

Малярова Вера Александровна

Авдеев Михаил Валентинович

Буримов Александр Викторович

Давыдова Надежда Андреевна

Шубин Тимофей Петрович

 

 

По вопросу повестки дня №5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 29 232.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 22 779.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 12 282.

 

Кворум – 53.9180%.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Синеокова Наталья Викторовна

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные  в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	12 282	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: Агабекова Кристина Апрельевна

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные  в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	12 282	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: Авдеева Светлана Александровна

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные  в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	12 282	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:

Синеокова Наталья Викторовна

Агабекова Кристина Апрельевна

Авдеева Светлана Александровна

 

 

По вопросу повестки дня №6: Избрание членов счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 29 232.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 29 232.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18 697.

 

Кворум – 63.9607%.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Терещенко Елена Анатольевна

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные  в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	18 697	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: Саматоева Надежда Николаевна

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные  в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	18 697	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: Ялуплина Надежда Александровна

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные  в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	18 697	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Избрать в состав счетной комиссии Общества:

Терещенко Елена Анатольевна

Саматоева Надежда Николаевна

Ялуплина Надежда Александровна

 

 

По вопросу повестки дня №7: Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 29 232.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 29 232.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18 697.

Кворум - 63.9607%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные  в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	18 697	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Налоговые консультации и аудит», ИНН 2635065710.

 

 

По вопросу повестки дня №8: Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 29 232.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 29 232.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18 697.

Кворум - 63.9607%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные  в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	18 697	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Налоговые консультации и аудит», ИНН 2635065710.

 

 

По вопросу повестки дня №9: Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 29 232.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 29 232.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18 697.

Кворум - 63.9607%.

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные  в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	18 697	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет следующим образом:
- 7 103 376 (Семь миллионов сто три тысячи триста семьдесят шесть) рублей направить на увеличение уставного капитала Общества. Оставшуюся часть прибыли прошлых лет оставить нераспределенной до принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества.

 

По вопросу повестки дня №10: Увеличение уставного капитала ЗАО «Заря».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 29 232.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 29 232.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18 697.

Кворум - 63.9607%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные  в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	18 697	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: 1) Увеличить уставный капитал ЗАО «Заря» до 10 026 576 (Десять миллионов двадцать шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей путем увеличения номинальной стоимости размещенных обыкновенных акций на следующих условиях:
• Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные
• Общее количество акций, номинальная стоимость которых увеличивается, шт.: 29 232
• Номинальная стоимость каждой акции до увеличения ее номинальной стоимости, руб.: 100,00
• Номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости, руб.: 343,00
• Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 1 02 57140-P
• Дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 25.04.2002
• Имущество (собственные средства), за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала: нераспределенная прибыль прошлых лет: 7 103 376 (Семь миллионов сто три тысячи триста семьдесят шесть) рублей.
2) Внести соответствующие изменения в Решение о выпуске ценных бумаг.

 

 

По вопросу повестки дня №11: Утверждение изменений в Устав ЗАО «Заря».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 29 232.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 29 232.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18 697.

Кворум - 63.9607%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные  в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	18 697	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: 1. Внести следующие изменения в Устав Закрытого акционерного общества «Заря»:
Изложить п. 7.1. Устава ЗАО «Заря» в следующей редакции:
«Уставный капитал Общества составляет 10 026 576 (Десять миллионов двадцать шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей, разделенный на обыкновенные акции в количестве 29 232 (Двадцать девять тысяч двести две) штуки номинальной стоимостью 343 (Триста сорок три) рубля каждая.»
2. Поручить единоличному исполнительному органу ЗАО «Заря» осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений в Устав, после государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг ЗАО «Заря».

 

 

 

 

 

Председательствующий на заседании                  ________________                          / В.М. Маляров /

 

 

 

 

Секретарь общего собрания акционеров            ________________                          / К.А. Агабекова /